史上最大比特币诈骗案!两个20出头的年轻人,轻松卷走36亿美金

这两天,外媒又爆出了一桩让吃瓜群众惊掉下巴的新闻:南非一个虚拟货币交易所的老板,携价值36亿美元的比特币跑路,制造出有史以来最大的一起加密货币诈骗案!
而策划这起史上头号加密货币骗局的,是两个刚满20岁的年轻人,Ameer Cajee和Raees Cajee两兄弟。
早在去年,南非就闹出了一桩涉及12亿美元的年度最大加密货币诈骗案。今天,不同的案情,相似的受害人,又多出了一大批赔得血本无归的比特币投资者… 2019年,开普敦一家名为Africrypt的加密货币投资公司成立,创办人是两位刚满20岁的印度裔年轻人,Ameer Cajee和Raees Cajee兄弟俩。
Africrypt主要经营比特币相关投资业务,刚开业不久,运营总监Ameer就对外承诺,办理加密货币质押,将给予 11 %的高额回报率。 消息一出,很快吸引了大量客户来投资,交易额每天攀升,短时间内就跃升为南非最大的虚拟货币交易所之一,两兄弟还登上了金融杂志封面。
2020年的大半年里,比特币价格一直反复动荡,但因为Africrypt总能稳定付给投资人高额的回报,因此,来Africrypt投资比特币的客户一直有增无减。 谁也没想到,这两兄弟一面变着法子吸引更多投资者,一面却在暗中布置一场前所未有的骗局……从去年10月开始,比特币价格开始强劲上涨,投资者们享受着可观的回报,不少人还追加了大笔金额。
到了今年4月,比特币价格如火箭一路飙升,一度窜到了6万多美元的高价位,就在这个节骨眼上,4月13日,投资者们突然收到了Africrypt公司发来的通知:公司平台遭黑客攻击,投资者们的比特币账户,银钱钱包都暂时无法操作。 之后Africrypt公司又进一步通知强调:虽然遭到了黑客攻击,但问题正在解决,系统正在恢复,希望大家不要急着去报警,一旦报警,系统恢复只会更慢… Ameer
刚接到通知,很多投资者还没有过分怀疑,毕竟Africrypt公司成立两年多信誉一直很好,承诺的回报从不拖欠。然而,大家左等右等等了几个星期,还是没有收到系统恢复的通知。有人终于坐不住了,联系了律师起早文件,要求立刻收回自己存放的大量比特币。 然而投资者们很快发现,一切都晚了… 有人去登陆公司网站,发现网站登不上去了,还有人拨打Ameer和Raees两兄弟的手机,却发现电话被转接到了语音信箱上。投资者们又联系公司的员工,结果员工告诉他们,早在公司通知遭黑客攻击前的一星期,他们就不能访问公司平台的后端了,却不知道出了什么问题。
这下子,投资者们终于意识到大事不妙,只得去报警,警方经过初步调查后确认,兄弟俩骗过全公司上下员工,卷走69000个比特币后跑路了。Africrypt公司的托管资金已经从它在南非的账户和客户钱包转移到了别的大型比特币混合器里,根本无法追踪… 如果两人是在4月比特币冲到史上最高价的时候将它们转让变现的话,那么这笔资金将高达到36亿甚至40亿美元。也就是说,不出意外,Ameer和Raees两兄弟大概率制造了史上涉案金额最大的加密货币诈骗案!
目前,部分投资者还委托了一个法律援助公司继续调查此案,可是无论警方和法律援助公司,都找不到Ameer和Raees两兄弟下落。警方只找到了两兄弟的一个表妹Laher,Laher曾经在Africrypt公司任职,但她也明确表示,两位跑路的表哥很可能人已经不在南非了。最近一段时间,他俩倒是通过第三方给家里带过话,说他们现在性命堪忧,正遭到一些投资者的威胁,这些投资者是遭受巨额损失的犯罪集团大佬,扬言不会放过这兄弟俩。 无论Laher的话是真是假,在两位老板携巨款人间蒸发后,表妹成了投资者们追债的对象,每天遭到围堵,整个人已濒临崩溃…
而整个案件中,投资者们的遭遇也相当惨,由于比特币在南非不属于法律认可的金融产品,南非金融机构已经明确表示不会管这件事。没有法律支持,警方调查起来也有相当的难度,如今,赔得血本无归的投资者们,只能把希望寄托在他们雇佣的法律公司上。 两个刚满20岁的年轻人,用并不高明的手法,制造了史上最大的加密货币诈骗案。一切都应了那句老话:天下没有白吃的午餐…
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