库币安全事件回顾:CeFi 联冻,黑客转向 DeFi 出货

近日,库币(KuCoin)发布公告称,9 月 26 日凌晨 2 时 51 分,KuCoin 热钱包发生被盗事件,热钱包中的比特币和 ERC-20 等代币被转出,至于具体价值,正在清算尚未公布。

KuCoin CEO Johnny Lyu 表示:「涉事总金额在库币平台总持有资金量中占比较低。」

但据 Decrypt 报道,库币本次损失在 1.5 亿美元左右。文章称,被 KuCoin 标记异常的地址中,从 26 日凌晨起累计收到 11486 枚 ETH、458866 枚 GLA、28443 枚 HAT、21660273 枚 OCEAN、29999 枚 CHR,另外,还有一定数量的 ARPA、 AOA、MKR、OMG、ZRX、SXP 等代币,累计价值 1.46 亿美元。

Johnny Lyu 表示,之所以发生资产被盗,主要是热钱包私钥泄露,具体原因还在调查。以下是 KuCoin 被盗事件的时间表(以下时间均为北京时间):

  • 02:51,KuCoin 首次收到来自风险管理系统的警报,监测到所有异常交易均来自此钱包地址:
    0xeb31973e0febf3e3d7058234a5ebbae1ab4b8c23。

从欧科云链 OKLink ETH 区块链浏览器可以看到,自 26 日凌晨 3 时起,涉事地址出现大量异常代币转移,共计已收到 11480.9 ETH 和包括 USDT 等价值 1.45 亿美元的代币。

其中,Alchemy 占比 17.58%、USDT 占比 10.57%、AMPL 占比 5.65%、KAI 占比 4.89%、ORN 占比 4.81%,其他 ERC-20 代币占比 56.47%。

  • 03:01,收到风险管理系统发出的有关热钱包余额异常的警报,KuCoin 成立特别小组来应对被盗事件。

  • 03:20,KuCoin 运营团队紧急关闭了钱包服务器,但关闭后仍然存在异常交易的情况。

  • 04:20,KuCoin 钱包团队开始转移热钱包的存量资金到冷钱包。

  • 04:25,KuCoin 钱包团队、运营团队和安全团队开始根据收集到的信息和线索调查此事件。

  • 04:40,KuCoin 团队为此事件的重要合作伙伴和做市商建立了沟通渠道。

  • 04:50,KuCoin 钱包团队已将大部分热钱包的资金转移到冷钱包。

据 OKLink ETH 区块链浏览器显示,该地址已于 26 日上午 8 时起发起三笔转出交易,包括两次共计 5 万 USDT 的代币转账和一次 5ETH 的转账。转入地址均为
0xc6f928cf9431b82c8c9a10fe954df44e66cbed1c,且该地址已经开始将收到的 USDT 进行拆分转移。

此外,据 OKLink 链上天眼显示,KuCoin 安全事件中涉事的比特币地址于 27 日 12 时 44 分将 1008 枚 BTC 余额全部转出到两个新的比特币地址,两个地址分别收到 807 枚 BTC 和 201 枚 BTC。交易哈希为
48898311016b2001e87a71478f625109e322e9282b72ac19bde17f049501eed4。

联合 CeFi 阻止黑客洗钱显成效 黑客转向 DeFi 出货

KuCoin 官网更新的热钱包异常转账事件公告称,发生安全事件后,KuCoin 已与多家中心化数字资产交易所(CeFi)、项目方、安全机构以及警方联系,并采取部分有效措施,竭力追捕被盗资产。例如,美国中心化数字资产交易所 Bitfinex 已冻结 2200 万 USDT 代币(约 2200 万美元)。

但从 OKLink ETH 区块链浏览器可以看到,KuCoin 部分被盗数字资产被 CeFi 联合冻结后,自 27 日起,黑客开始将 ERC-20 代币陆续转向去中心化交易所(DEX),包括 Uniswap、Kyber。

据 OKLink 统计,9 月 27 日,KuCoin 被盗的 SNX 已经全部完成交易,并将获得的 ETH 转移到多个地址;被盗的 COMP 也被全部交易,所获 ETH 被转移到

0xc194560a8210749b65ca5457baa5e831cb97bdda,共计 3700 ETH。在相关代币处理过程中,第一次使用了 Kyber。相关交易分几批完成,一批 COMP 从转出到中间地址,再到 Kyber 完成交易,获得的 ETH 最终进入汇集地址用时不到 4 分钟。

截至 9 月 28 日 16 时 38 分,OKLink 监测到,KuCoin 被盗事件涉事地址开始通过 Kyber 将 LINK 代币交易为 ETH,现已转出 10000 枚 LINK 代币至 0xc1 开头地址。

OKLink 相关负责人表示:「从黑客在 DEX 上出货的趋势来看,目前他可能采取了一种币种扫荡的方式,逐一清空每个币种。赶在项目方合约升级前,将手上剩余的代币洗白。」

安全事故频发 反洗钱亟需加强监管+创新

近年来,不论是中心化交易所,还是去中心化交易所安全事故频发。安全事故将中心化交易所在管理以及技术层面的漏洞,以及去中心化交易所在智能合约漏洞暴露出来。

当前,OKLink 区块链浏览器和 OKLink 链上天眼此类链上追踪产品,通过区块链和大数据相关的技术的开发,结合 OKLink 已有的链上数据追踪和数千万条主流交易所地址标签,能够及时、准确地对被骗数字资产进行追踪和定位,攻破技术壁垒,有效辅助反洗钱。

但与此同时,反洗钱也面临着挑战,除了加强监管和行业自律,亟需探索区块链如何在「反洗钱」上从「事后」转向「按需」和「即时」。

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